So erstellen Sie ein KYC-Formular

So erstellen Sie ein KYC-Formular mit Anmeldung per Personalausweis, verschlüsselter CPR-Nummer, PEP-Frage und Upload eines Ausweisbilds, senden es an einen Kunden und sehen das Ergebnis.

Mit einem KYC-Formular erfassen Sie, was Sie zur Identifizierung Ihres Kunden brauchen: einen per Personalausweis bestätigten Namen, die CPR-Nummer, Adresse und Telefon, ein Ausweisbild und die Angabe, ob der Kunde eine politisch exponierte Person (PEP) ist.

Das Video zeigt den ganzen Ablauf: Sie erstellen das Formular, senden es als persönliche Einladung, der Kunde füllt es über seinen eigenen Link aus, und Sie sehen das Ergebnis unter Einreichungen. Unten sind die Schritte beschrieben.

So geht's

1. Einstieg und Ergebnis wählen. Erstellen Sie ein Formular und wählen Sie unter Übersicht „Bestimmte Personen einladen“ und „Antwort speichern“. Unter Personen legen Sie die Rolle Kunde an.
2. Identitätsschritt anlegen. Klicken Sie unter „Formular“ auf die Überschrift der ersten Seite und wählen Sie unter „Seitentyp“ die Option „Mit MitID / eID anmelden“. Unter „Erlaubte eID-Dienste“ legen Sie fest, welche eID-Dienste der Kunde nutzen darf, zum Beispiel Personalausweis, MitID oder BankID.
3. Angaben hinzufügen. Fügen Sie auf der nächsten Seite CPR-Nummer, Adresse und Telefon hinzu. Die CPR-Nummer ist von Anfang an verschlüsselt („Antwort verschlüsseln“). Wählen Sie bei jeder Frage unter „Wer beantwortet diese Frage?“, dass der Kunde sie beantwortet.
4. Nach PEP fragen. Fügen Sie eine Ja/Nein-Frage zu politisch exponierten Personen und eine Folgefrage hinzu. Unter „Diese Frage anzeigen, wenn“ stellen Sie ein, dass die Folgefrage nur bei Ja erscheint.
5. Nachweise anfordern. Fügen Sie „Reisepass“ oder „Bild hochladen“ für das Ausweisbild und „Datei hochladen“ für weitere Dokumente hinzu, zum Beispiel einen Adressnachweis. Aktivieren Sie „Upload vom Handy erlauben“, damit der Kunde das Bild mit dem Handy aufnehmen kann.
6. Veröffentlichen und senden. Klicken Sie auf „Formular veröffentlichen“. Klicken Sie unter Einreichungen auf „Webflow erstellen“, wählen Sie das Formular, geben Sie Name und E-Mail-Adresse des Kunden ein und klicken Sie auf „Ablauf starten“.
7. Ergebnis ansehen. Öffnen Sie unter Einreichungen die Antwort. Sie sehen die bestätigte Identität, die Antworten und die hochgeladenen Dateien. Die CPR-Nummer bleibt versteckt, bis Sie auf „Ansehen“ klicken und sich mit Ihrem Passwort oder Zwei-Faktor-Code bestätigen.

Gut zu wissen

• Fragen ohne Rolle werden auf dem Link des Kunden nicht angezeigt. Wählen Sie bei jeder Frage den Kunden aus.
• Der Identitätsschritt speichert den Dienst, den Zeitpunkt und die Angaben, die der eID-Dienst liefert, zum Beispiel Name und Geburtsdatum. Sie füllen die Felder des Formulars nicht automatisch aus.
• Der Link aufs Handy kann statt per QR-Code auch per SMS gesendet werden. Der QR-Code ist kostenlos, jede SMS kostet das Unternehmen Credits.

Fragen und Antworten

Wird die CPR-Nummer sicher gespeichert?

Ja. Die Antwort wird verschlüsselt gespeichert und unter Einreichungen als versteckt angezeigt. Um sie zu sehen, bestätigen Sie sich mit Ihrem Passwort oder Zwei-Faktor-Code.

Was ist, wenn sich der Kunde nicht mit dem Personalausweis anmelden kann?

Der Kunde muss seine Identität bestätigen, um über den Identitätsschritt hinauszukommen. Sie können auf der Seite mehrere eID-Dienste erlauben, zum Beispiel MitID oder BankID.