Så skapar du ett KYC-formulär

Se hur du bygger ett KYC-formulär med inloggning via BankID, krypterat CPR-nummer, PEP-fråga och uppladdning av id-handling, skickar det till en kund och ser resultatet.

Med ett KYC-formulär samlar du in det du behöver för att känna din kund: ett namn bekräftat med BankID, CPR-nummer, adress och telefon, id-handling och svar på om kunden är en person i politiskt utsatt ställning (PEP).

Videon visar hela flödet: Du bygger formuläret, skickar det som en personlig inbjudan, kunden fyller i det på sin egen länk och du ser resultatet under Inlämningar. Nedan beskrivs stegen.

Så här gör du

1. Välj ingång och resultat. Skapa ett formulär och välj "Bjud in bestämda personer" och "Spara svaret" under Översikt. Under Personer skapar du rollen Kund.
2. Lägg till ett identitetssteg. Under "Formulär" klickar du på rubriken på första sidan och väljer "Logga in med MitID / eID" under "Sidtyp". Under "Tillåtna eID-tjänster" väljer du vilka eID-tjänster kunden får använda, till exempel BankID, MitID eller Personalausweis.
3. Lägg till uppgifterna. Lägg till CPR-nummer, adress och telefon på nästa sida. CPR-nummer är krypterat från början ("Kryptera svaret"). Välj för varje fråga under "Vem besvarar frågan?" att kunden besvarar den.
4. Fråga om PEP. Lägg till en ja/nej-fråga om personer i politiskt utsatt ställning och en följdfråga. Under "Visa frågan när" ställer du in att följdfrågan bara visas när kunden svarar ja.
5. Be om dokumentation. Lägg till "Pass" eller "Bilduppladdning" för id-handling och "Filuppladdning" för andra dokument, till exempel adressbevis. Markera "Tillåt uppladdning från telefon" så att kunden kan ta bilden med telefonen.
6. Publicera och skicka. Klicka på "Publicera formulär". Under Inlämningar klickar du på "Skapa webbflöde", väljer formuläret, skriver kundens namn och e-postadress och klickar på "Starta flödet".
7. Se resultatet. Under Inlämningar öppnar du svaret. Där ser du den bekräftade identiteten, svaren och de uppladdade filerna. CPR-numret visas som dolt tills du klickar på "Visa" och bekräftar med ditt lösenord eller din tvåfaktorkod.

Bra att veta

• Frågor som inte är tilldelade en roll visas inte på kundens länk. Kom ihåg att välja kunden för varje fråga.
• Identitetssteget sparar tjänst, tidpunkt och de uppgifter som eID-tjänsten lämnar, till exempel namn och födelsedatum. Uppgifterna fyller inte i formulärets fält automatiskt.
• Länken till telefonen kan också skickas via sms i stället för QR-koden. QR-koden är gratis, medan varje sms kostar företaget krediter.

Frågor och svar

Sparas CPR-numret säkert?

Ja. Svaret sparas krypterat och visas som dolt under Inlämningar. För att se det bekräftar du dig med ditt lösenord eller din tvåfaktorkod.

Vad händer om kunden inte kan logga in med BankID?

Kunden måste bekräfta sin identitet för att komma vidare från identitetssteget. Du kan tillåta flera eID-tjänster på sidan, till exempel MitID eller Personalausweis.