Slik oppretter du et KYC-skjema

Se hvordan du bygger et KYC-skjema med innlogging via MitID, kryptert CPR-nummer, PEP-spørsmål og opplasting av legitimasjon, sender det til en kunde og ser resultatet.

Med et KYC-skjema samler du inn det du trenger for å kjenne kunden din: et navn bekreftet med MitID, CPR-nummer, adresse og telefon, legitimasjon med bilde og svar på om kunden er en politisk eksponert person (PEP).

Videoen viser hele forløpet: Du bygger skjemaet, sender det som en personlig invitasjon, kunden fyller det ut på sin egen lenke, og du ser resultatet under Innsendinger. Nedenfor er fremgangsmåten beskrevet.

Slik gjør du

1. Velg inngang og resultat. Opprett et skjema, og velg «Inviter bestemte personer» og «Lagre svaret» under Oversikt. Under Personer oppretter du rollen Kunde.
2. Lag et identitetssteg. Under «Skjema» klikker du på overskriften på første side og velger «Logg inn med MitID / eID» under «Sidetype». Under «Tillatte eID-tjenester» velger du hvilke eID-tjenester kunden kan bruke, for eksempel MitID, BankID eller Personalausweis.
3. Legg til opplysningene. Legg til CPR-nummer, adresse og telefon på neste side. CPR-nummer er kryptert fra start («Krypter svaret»). Velg ved hvert spørsmål under «Hvem besvarer spørsmålet?» at kunden svarer på det.
4. Spør om PEP. Legg til et ja/nei-spørsmål om politisk eksponerte personer og et oppfølgingsspørsmål. Under «Vis spørsmålet når» stiller du inn at oppfølgingen bare vises når kunden svarer ja.
5. Be om dokumentasjon. Legg til «Pass» eller «Bildeopplasting» for legitimasjon og «Filopplasting» for andre dokumenter, for eksempel adressebekreftelse. Sett en hake ved «Tillat opplasting fra telefon», slik at kunden kan ta bildet med telefonen.
6. Publiser og send. Klikk på «Publiser skjema». Under Innsendinger klikker du på «Opprett webflyt», velger skjemaet, skriver inn kundens navn og e-post og klikker på «Start flyten».
7. Se resultatet. Under Innsendinger åpner du besvarelsen. Her ser du den bekreftede identiteten, svarene og filene som er lastet opp. CPR-nummeret vises som skjult til du klikker på «Vis» og bekrefter med passordet ditt eller tofaktorkoden.

Greit å vite

• Spørsmål som ikke er tildelt en rolle, vises ikke på kundens lenke. Husk å velge kunden ved hvert spørsmål.
• Identitetssteget lagrer tjeneste, tidspunkt og opplysningene eID-tjenesten gir, for eksempel navn og fødselsdato. Opplysningene fyller ikke ut skjemaets felt automatisk.
• Lenken til telefonen kan også sendes på SMS i stedet for QR-koden. QR-koden er gratis, mens hver SMS koster virksomheten kreditter.

Spørsmål og svar

Blir CPR-nummeret lagret sikkert?

Ja. Svaret lagres kryptert og vises som skjult under Innsendinger. For å se det bekrefter du deg med passordet ditt eller tofaktorkoden.

Hva om kunden ikke kan logge inn med MitID?

Kunden må bekrefte identiteten sin for å komme videre fra identitetssteget. Du kan tillate flere eID-tjenester på siden, for eksempel MitID Erhverv, BankID eller Personalausweis.